يلتزم مجلس إدارة شركة الشرقية للاستثمار القابضة ( ش.م.ع.ع) بأعلى معايير حوكمة الشركات. كما تلتزم الشركة بتعزيز المعايير إلى أبعد الحدود لتصبح نموذجا يحتذى به في تطبيق مبادئ ميثاق حوكمة الشركات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال والتيتم تدشينها مؤخرا. وينعكس هذا الالتزام في حقيقة أن الشركة تتنافس للمرة الأولى لتحقيق مكانة مرموقة في منافسة جائزة الإجادة في حوكمة الشركات لقطاع البنوك والاستثمار للفترة 2016- 2017م.

مجلس الإدارة

مجلس الإدارة هو المسؤول عن الإشراف على مصالح حاملي الأسهم طويلة الأجل وغيرهم من أصحاب الحصص الرئيسيين.

لجنة التدقيق

تتولى لجنة التدقيق مسؤولية الامتثال لمبادئ ميثاق حوكمة الشركات الصادرة من قبل الهيئة العامة لسوق المال. ويشمل ذلك في المقام الأول مراجعة البيانات المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة، واستعراض خطط وتقارير التدقيق الداخلي ، وتقدير ضوابط الرقابة الداخلية، وتقييم سياسات إدارة المخاطر ومعاملات الأطراف ذات العلاقة، وكما تقوم مقام وسيلة الاتصال المثلى بين كل من مجلس الإدارة والمدقق الداخلي و المدقق القانوني . كما تختص لجنة التدقيق بتقديم التوصيات لتعيين أو إعادة تعيين المدقق القانوني لمجلس الإدارة. وترفع لجنة التدقيق النتائج والتوصيات بشأن هذه الاختصاصات لمجلس الإدارة.

لجنة الاستثمار:

أُنشِأت لجنة الاستثمار التي تضم بعض أعضاء مجلس الإدارة للإشراف على الالتزام بالمبادئ والسياسات الاستثمارية الواردة في دليل سياسات الاستثمار. يجب الحصول على موافقة لجنة الاستثمار فيما يخص توصيات الإدارة للاستثمار. وتتم إحالة الاستثمارات التي تتجاوز نطاق لجنة الاستثمار إلى مجلس الإدارة للموافقة عليه. يجب أن تجتمع لجنة الاستثمار مرتين على الأقل في السنة.